Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Vinh (SN 1991, trú 20 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP Pleiku), cán bộ tín dụng phòng khách hàng cá nhân 1 ngân hàng - chi nhánh Gia Lai để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng khi ký các thủ tục vay vốn (không kiểm tra kỹ, đọc lại các giấy tờ trước khi ký… Nguyễn Văn Vinh đã có thủ đoạn gian dối đưa cho khách hàng ký các hiấy nhận nợ, ủy nhiệm chi để làm thủ tục tự ý rút thêm tiền từ khoản vay hạn mức của khách hàng, rồi chuyển qua các tài khoản trung gian.

Sau đó, dùng “thủ thuật” chuyển lại tài khoản của Vinh để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo điều tra ban đầu, Vinh tự ý rút, chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng từ tài khoản vay hạn mức của khách hàng P.T.A.L (trú phường Diên Hồng, TP Pleiku) để tiêu xài.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Vinh còn khai nhận: Lợi dụng việc giải ngân qua App của ngân hàng đối với số tiền còn trong hạn mức vay, chưa được khách hàng rút, Vinh đã thao tác, lén lút thực hiện lệnh chuyển tiền đến các tài khoản trung gian, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của 6 khách hàng vay vốn tại ngân hàng.

Bước đầu xác định số tiền Vinh chiếm đoạt của 7 khách hàng là khoảng 20 tỷ đồng.

Công an tỉnh Gia Lai đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Vinh cho Cơ quan Điều tra, Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.