Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ: Năm 2020, Phạm Ngọc Đạt (SN 2002), tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn làm thủ tục xuất khẩu qua làm việc tại Campuchia. Thời gian làm việc tại đây, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng tại nước sở tại có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao.

Thấy miếng mồi "béo bở" trong khi đất khách quê người, nhất là để kiếm tiền bằng mọi gía nên dù biết trước mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội nhưng vì hám lợi Đạt đã "tặc lưỡi" mà không chút mảy may.

Nghĩ là làm, ngay sau khi trở về Việt Nam, Phạm Ngọc Đạt đã “tuyển” thêm 7 đối tượng khác đều trú tại quê nhà ở huyện Anh Sơn làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà Đạt cầm đầu.

Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng, đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản.

Khi bị hại đồng ý bán thông tin, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Bước đầu cơ quan công an xác định, nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

Quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Ngọc Đạt cầm đầu.

Ngoài vai trò Đạt trong vụ án, cơ quan công an đã bắt 7 đối tượng liên quan gồm: Ngô Đức Ý (SN 1987), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1990), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý (đều SN 2004), tất cả đều trú ở huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Chuyên án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra mở rộng.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân (CCCD) hay chứng minh nhân dân (CMND) hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng. Không đăng tải, chia sẻ hình ảnh CCCD, CMND, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin về các loại giấy tờ này cho những dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.