Có nhà đầu tư bị lừa đảo lên tới 13 tỷ đồng

Nhóm đối tượng trong một thời gian dài đã đưa thông tin gian dối để kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền MPX để đào 1 đồng tiền mã hóa XFI của dự án CrossFi.

Thực chất, đồng tiền MPX không có giá trị, không được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền ảo, không được quy đổi và không được thanh khoản.

Hàng loạt xe ô tô hạng sang, 3 căn biệt thự liền kề tại Hà Nội, nhiều tiền và tài sản của nhóm đối tượng đã được chứng minh do hoạt động lừa đảo mà có.

Đối tượng xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời và bán đồng tiền năng lượng MPX. 30.000 USD lãi 10.000 USD, tăng giá gấp đôi, thậm chí 20 lần và còn hơn như vậy.

Liên tiếp những giao dịch chuyển tiền với số tiền vài tỷ đồng được các đối tượng chia sẻ với các nhà đầu tư.

Lý do khiến nhà đầu tư có thêm niềm tin là đối tượng giới thiệu một chiếc thẻ và nói trong thẻ có những đồng tiền ảo và nhà đầu tư có thể sử dụng để thanh toán tiêu dùng trên toàn cầu thay cho đồng tiền VND. Tuy nhiên thực chất đây chỉ là 1 thẻ tiêu dùng thông thường, trong đó có tiền VND hoặc USD.

Còn đây là thực chất giá trị của đồng XFI trên các sàn quốc tế, liên tục giảm giá theo chiều mũi tên, hiện 1 đồng giá trị chỉ còn 0,2 USD.

Đối tượng cầm đầu tại Việt Nam nhận hoa hồng 15 - 20% ngay khi nhà đầu tư nạp tiền qua ví tiền ảo do đối tượng tự lập ra.

Nhà đầu tư không thể rút được tiền ra khi cần, chỉ có thể tìm cách tiếp tục lôi kéo những nhà đầu tư khác.

Một trong những đối tượng cầm đầu là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại Hà Nội và đã bỏ học.

"Những gì họ đã công bố sẽ làm trong tương lai nó có thể tăng đến vài trăm USD/đồng. Thực tế nó không tăng như thế", đối tượng Trịnh Văn Hưng (Đại lý cấp 1, đường dây lừa đảo tiền ảo MPX) cho biết.

Trong vụ án, có nhà đầu tư bị lừa đảo nhiều nhất lên tới 13 tỷ đồng, chủ yếu bị hại là người cao tuổi, trung niên, người có tiền tiết kiệm…

"Bị hại hoàn toàn tin tưởng vào người thân của mình. Họ cứ nghĩ tiền XFI vẫn còn trong ví, nhưng thực chất không rút được tất cả, các đối tượng chỉ cho rút một phần và hứa hẹn sẽ rút ra được trong thời gian dài 5 - 20 năm, nhưng thực chất trong thời gian ngắn đồng này sẽ bị sập", Thượng tá Cao Văn Thái (Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội) nói.

11 đối tượng trong nước đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài 500 tỷ đồng tài sản của nhóm đối tượng đã bị phong tỏa, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục xác minh số tiền các đối tượng đã chuyển ra nước ngoài.

Thủ đoạn lừa đảo

Những cuộc hội thảo được tổ chức tại những khách sạn nhà hàng sang trọng. Mỗi tư vấn viên làm việc với một nhà đầu tư, vẽ ra những viễn cảnh giàu sang. Các đối tượng giới thiệu về ứng dụng ví nạp rút tiền ảo, cũng là ứng dụ do nhóm đối tượng tự lập ra.

Một trong những nạn nhân đã đầu tư số tiền lớn nhất là 13 tỷ đồng, một người đàn ông đã 60 tuổi bị các đối tượng dụ dỗ thậm chí ông đã cắm sổ đỏ để có tiền đưa cho đối tượng. 

Những nhóm nhà đầu tư được tạo ra và kết nối với nhau trên mạng xã hội. Nhiều người liên tục khoe lợi nhuận, số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu chỉ một thời gian ngắn, trở thành những doanh nhân thành đạt, không cần phải làm gì khiến nhiều người tin cơ hội làm giàu có thật.

Theo Công an thành phố Hà Nội, công nghệ đang giúp những đối tượng lừa đảo tạo ra những hình ảnh doanh nhân giả mạo, giấy phép giả, thậm chí cả clip "phỏng vấn doanh nhân thành đạt" cũng là giả mạo.

Từ số tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng cầm đầu trong nước nhận số tiền hoa hồng khoảng 1 tỷ đồng 1 tháng, số tiền còn lại được chuyển ra nước ngoài cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài.

Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra dòng tiền này.

Theo khuyến cáo của cơ quan công an, dù bạn bè, đồng nghiệp có giới thiệu kiếm được lợi nhuận từ một mô hình tài chính nào đó, cũng đừng vội tin. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư, tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.