Báo Thanh Tra - Tin tức cập nhật trong ngày
Ngày 15/9/2025, Bộ Công an phát đi cảnh báo khẩn cấp về những lời mời tham gia các hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất "trên trời". Đây là chiêu trò tinh vi của các đường dây lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ và Công an TP Hà Nội triệt phá thành công một đường dây lừa đảo công nghệ cao. Các đối tượng đã kêu gọi, dụ dỗ người dân đầu tư vào đồng tiền ảo có tên gọi WorldMall.app (đồng WM), chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trên khắp cả nước.
Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo đã xây dựng một "vỏ bọc" hoàn hảo. Chúng đưa ra những thông tin giả mạo về dự án, quảng cáo có đội ngũ phát triển gồm CEO là các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm. Mồi nhử chính là cam kết lợi nhuận khủng, với lãi suất từ 8% đến 21% mỗi năm, khiến nhiều người hám lợi sập bẫy.
Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng những thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, tổng số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (sinh năm 1991, trú tại Hưng Yên), Nguyễn Trọng Ngọc (sinh năm 1988, trú tại Hà Nội) và Lê Văn Thành (sinh năm 1988, trú tại Hà Nội) đã cùng nhau lập trình phần mềm WorldMall.app và phát hành đồng tiền ảo WM.
Để mở rộng mạng lưới, Minh cấu kết với Nguyễn Thành Phước (sinh năm 1979, trú tại Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (sinh năm 1973, trú tại Hà Nội) và nhiều đối tượng khác. Chúng tổ chức các hội thảo, livestream trên mạng xã hội để tiếp cận và lôi kéo các "nhà đầu tư" tham gia vào hệ thống.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy lùng các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật và khẩn trương thu hồi tài sản cho các bị hại.
Người dân cần hết sức cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư tiền ảo có lãi suất "ảo", tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tương tự. Hãy luôn tìm hiểu kỹ lưỡng và chỉ đầu tư vào các kênh chính thống, được pháp luật bảo vệ.
