Ngày 19/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê quán TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS (công ty PFS) và được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp địa chỉ trụ sở số 770 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; văn phòng đại diện miền Bắc số 26, Khu Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Công ty PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản.

Đối với hoạt động cầm cố tài sản, Công ty PFS được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Quá trình hoạt động, Nam tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty PFS; đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tuỳ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.

Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu thì sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999. Công ty PFS đã sử dụng số tài khoản 5899999989999 mở tại Ngân hàng MBBank để nhận tiền của nhiều nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế Công ty PFS không có hoạt động kinh doanh; không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào. Số tiến nhận được từ các nhà đầu tư, Nam đã sử dụng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS, thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tương Hoàng Nam, đề nghị những ai là bị hại trình báo, cung cấp thông tin hoặc liên hệ tới Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông (điều tra viên: Lê Xuân Trường, SĐT 0866.409.133).