Ngày 26/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo này và bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ nhiều dữ liệu, thiết bị điện tử, phong tỏa tài sản quy mô lớn để phục vụ điều tra.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc, lực lượng chuyên trách rà soát dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng.

Bước đầu xác định, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) đã cấu kết lập dự án tiền ảo TOSI nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và dựng loạt website tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút người đầu tư.

Đồng thời, gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống để khi người dùng giao dịch, tiền chuyển thẳng cho chúng.

Thủ đoạn của chúng là quảng bá sai sự thật rằng TOSI do tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp “lên sàn Binance” và đưa ra mức lãi suất phi thực tế 3-22%/ngày, tổ chức trả thưởng đa cấp và thường xuyên lập các dự án mới sau khi đóng sập các website cũ.

Mở rộng phạm vi lôi kéo, Duy và Thỏa bắt tay với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, livestream, tổ chức hội nghị, tour gặp mặt… và tuyển hệ thống “Leader” ở nhiều tỉnh, thành để phát triển mạng lưới đa cấp.

Một đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI. Ảnh: CACC

Lực lượng công an đã thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, 1.000 trang tài liệu, phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.