Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên và một số địa phương đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn.

Theo điều tra, nhóm đối tượng đã tạo lập sàn giao dịch tiền ảo mang tên MTC - Matrix Chain nhằm lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người tham gia đầu tư với số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động dưới hình thức đa cấp, ẩn danh với nhiều lớp vỏ bọc tinh vi.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án, chia thành nhiều mũi công tác tại các tỉnh, thành phố và đồng loạt triển khai bắt giữ, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng cầm đầu.

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984), Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991), cùng trú tại Hà Nội; Hồ Long Trí (sinh năm 1980, trú TP HCM); Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991, trú Bình Định) và Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982, trú Đồng Nai).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng bắt đầu tiếp cận nhóm đối tượng ẩn danh trên nền tảng Telegram để thuê lập trình phần mềm cho đồng tiền ảo mang tên Matrix Chain với giá 20.000 USD. Dự án được xây dựng trên ví điện tử "SafePal" và nền tảng B2B Smart Trade.

Sau khi có hệ thống kỹ thuật, nhóm này tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, xây dựng mạng lưới theo mô hình đa cấp, chia theo khu vực ba miền Bắc - Trung - Nam. 

Dù đồng tiền không có giá trị thực, các đối tượng vẫn tung ra các thông tin về “tiềm năng” và “lợi nhuận siêu khủng” để thu hút nhà đầu tư.

Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga góp vốn ban đầu 400 triệu đồng. Để triển khai chiếm đoạt, Hùng tạo “ví thu phí nền tảng” trên SafePal và giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Mỗi người muốn tham gia phải đóng 1 USD vào ví này. 

Số tiền thu được sau đó được phân bổ theo tỷ lệ: 40% trả cho các “Leader” khu vực, 5% dùng cho quảng bá và tổ chức sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra sử dụng cho mục đích cá nhân.

Bên cạnh đó, Hùng và Nga liên tục tổ chức đào tạo nhóm “Leader”, mở rộng cộng đồng trên các nền tảng như Telegram, Facebook nhằm khuếch trương tên tuổi, đưa ra những cam kết hoa hồng hấp dẫn và lợi nhuận khủng để thu hút thêm người tham gia.

Theo số liệu kiểm tra ban đầu, đường dây này đã lôi kéo khoảng 138.000 tài khoản, tổng số tiền nạp lên tới 394 triệu USD, tương đương gần 10.000 tỷ đồng.

Đây được xem là vụ án điển hình trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an và công an các địa phương trong việc ngăn chặn, triệt phá các hoạt động lừa đảo quy mô lớn trên không gian mạng, bảo vệ quyền lợi người dân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.