Ngày 21/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án và khởi tố 20 bị can về các tội danh: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đã được tiến hành.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của Chuyên án bí số 1222T, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng, được Công an TP Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng lập hàng loạt “doanh nghiệp ma”, sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng để rửa tiền và lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có 4 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc câu kết với tội phạm, trực tiếp mở tài khoản cho các “doanh nghiệp ma” phục vụ hành vi phạm pháp. Những người này đã bị khởi tố; chuyên án tiếp tục được mở rộng để điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan.

Ngoài ra, đường dây còn sử dụng ví điện tử USDT để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam, nhằm che giấu dòng tiền phạm pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, bóc gỡ, xử lý các đối tượng, đồng thời thu hồi tài sản chiếm đoạt để phục vụ công tác bồi thường thiệt hại, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân và doanh nghiệp.