Bản thân Duy từng bị lừa bởi thủ đoạn vay tiền qua iCloud. Do không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên Duy đã nảy sinh ý định dùng thủ đoạn tượng tự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Khi thấy ai có nhu cầu vay tiền, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Thu Thụy” nhắn tin cho khách có nhu cầu vay rồi hướng dẫn họ kết bạn qua tài khoản Zalo mang tên “Dee”.

Đối tượng yêu cầu những khách hàng vay tiền phải đăng nhập tài khoản iCloud mang tên Linhtho186180@gmail.com. Sau khi đăng nhập, nạn nhân đã bị Duy chiếm đoạt tài khoản iCloud, muốn lấy lại phải chuyển tiền cho Duy để chuộc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Nguyễn Đăng Duy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 3/8, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, qua phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã khám phá nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Vào thời điểm giữa tháng 7/2023, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ tầng 21, tòa CT2B, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, phát hiện các đối tượng: Lê Hùng Công (SN 1988); Trần Hữu Bắc (SN 1988); Trần Văn Thành (SN 1987); Trần Hoàng Phan (SN 2003); Lê Mạnh Oai (SN 1995); Trần Phương Dương (SN 1992) cùng trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội và Ngô Thị Thu Hiền (SN 2000, ở tỉnh Thái Nguyên), trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội); cùng 8 bộ máy tính để bàn kết nối internet, có hành vi lừa đảo.

Đối tượng Lê Hùng Công trực tiếp lên kịch bản các bước để lừa đảo. Trước tiên, các đối tượng thực hiện đăng bài ở các hội, nhóm trên Facebook với nội dung tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Sau đó các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook ảo lập sẵn nhắn tin qua ứng dụng Messenger với những người bình luận trong bài viết tặng quà để hướng dẫn họ cách nhận thưởng.

Khi những người này cung cấp thông tin cá nhân thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp phí “xuất hóa đơn” là 200 nghìn đồng (bước 1); 500 nghìn đồng để làm hồ sơ xác thực thông tin người nhận thưởng (bước 2); 1,5 triệu đồng tiền làm thẻ bảo hành cho máy điện thoại (bước 3); 4 triệu đồng tiền cọc giao hàng do đơn hàng giá trị cao (bước 4); 5 triệu đồng tiền thuế (bước 5) và 6 triệu đồng để kích hoạt hồ sơ hoàn tiền nhận lại khi bưu tá giao hàng kèm tiền.

Các đối tượng hướng dẫn bị hại dùng một trong 2 cách để gửi tiền, đó là gửi ảnh thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Công cung cấp.

Khi bị hại gửi thẻ điện thoại thì các đối tượng sẽ chụp ảnh và gửi đến Facebook “Liên Liên” để tiến hành đổi thẻ điện thoại thành tiền, mỗi lần chuyển sẽ phải chia cho người đổi 15% mệnh giá thẻ điện thoại, Công được hưởng 85% số tiền. Sau khi các đối tượng lấy được tiền và thẻ nạp điện thoại của các bị hại thì Công và các đối tượng chiếm đoạt luôn và không gửi điện thoại như đã hứa hẹn.

Chủ nhật hằng tuần, Công sẽ tổng hợp lại số tiền và phân chia cho các thành viên với tỷ lệ 40/60 (Công được hưởng 40%, các thành viên được hưởng 60%).

Hiện cả hai vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.