Cụ thể, 4 bị can bị khởi tố về 2 tội danh nêu trên, gồm: Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An- Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên - Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh - Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Các bị can này bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Mai Anh Tuyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản", và 2 bị can Nguyễn Văn Công - Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH TMTH Xăng dầu Việt Trung, bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Về biện pháp ngăn chặn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh "Bắt bị can để tạm giam" đối với các bị can Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc, biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" được áp dụng.