Ngày 17/7/2025, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT.

Theo đó, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan đang được điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, cơ quan điều tra đề nghị cá nhân, tổ chức đã đầu tư vào “hệ sinh thái GMT” đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội để cung cấp thông tin (liên hệ điều tra viên Lương Văn Tuấn, số điện thoại 069.234.2431).

Sản phẩm "nước khoáng cao cấp ion kiềm" được GMT sử dụng để thu hút nhà đầu tư. Ảnh: TM

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT) cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (Phó Chủ tịch HĐQT GMT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước Vạn Xuân) và Trần Trí Trung (Phó Tổng Giám đốc GMT kiêm Giám đốc Công ty  Cổ phần nước GMT - Miền Nam Bộ) cùng một số cá nhân khác đã lập và điều hành hoạt động của “hệ sinh thái GMT” theo mô hình đa cấp.

Nhóm này sử dụng thủ đoạn gian dối có tính hệ thống như: Thổi phồng kết quả kinh doanh, công bố nguồn vốn lên tới 42 nghìn tỷ đồng, cam kết lợi nhuận cao, trả lãi theo tuần, hứa hẹn lắp đặt dây chuyền sản xuất nước ion kiềm, yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi huy động được tiền, các đối tượng không sử dụng cho sản xuất, kinh doanh mà đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích khác.

Ngày 21/6/2025, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Hoàng Việt Hùng (Công ty Luật UPlaw) cho biết, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tù lên đến 20 năm hoặc chung thân.

Cụ thể, Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản từ 2 đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp tái phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc chiếm đoạt tài sản có giá trị tinh thần đặc biệt, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu chiếm đoạt từ 200 triệu đồng trở lên trong trường hợp nghiêm trọng hoặc từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.