Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện nhóm đối tượng tại TP Hồ Chí Minh hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép.

Các đối tượng này sử dụng website FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt gói đầu tư cho người tham gia, trả hoa hồng giới thiệu và tiếp tục lôi kéo tuyến dưới. Thủ đoạn là lấy tiền của người sau trả cho người trước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/7/2025, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai) cùng đồng phạm lập trình tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) trên nền tảng Blockchain, áp dụng mô hình kim tự tháp (đa cấp). Nhà đầu tư sau khi mua gói sẽ nhận lãi 5-9%/tháng tùy mức đóng. Các đối tượng trả thưởng bằng PAYN, sau đó người chơi đổi sang đồng tiền mã hóa USDT trên sàn FMCPAY.com, rồi rút thành USD hoặc VNĐ.

Để tăng tính thuyết phục, nhóm lừa đảo quảng bá rằng PAYN đã được đăng ký tại Mỹ và có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, không có đại lý nào chấp nhận thanh toán bằng PAYN.

Nhằm mở rộng mạng lưới, Hạ đã liên hệ với Phan Viết Lập (SN 1983, trú phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) và nhiều đối tượng khác tổ chức hội thảo, lập nhóm đầu tư, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai của đối tượng. Ảnh: CQCA

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản theo Điều 217a và 290 Bộ luật Hình sự.

Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản… trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện, ban chuyên án tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan, kiên quyết thu hồi tài sản cho các bị hại trên toàn quốc.

Công an kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện để được hưởng khoan hồng và cảnh báo người dân cảnh giác trước các chiêu trò lôi kéo đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp.