Các bị can trong vụ án gồm nhiều "tay golf" bị bắt quả tang đánh bạc dưới hình thức chơi poker trong khách sạn khi chuẩn bị tham gia giải golf tại Sân Golf Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc giữa tháng 3/2023.

Sau đó, cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án và làm rõ thêm hành vi phạm tội của một số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh.

Cáo trạng xác định, 41 bị can đã phạm vào các tội “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” và một số bị can bị xác định phạm cùng lúc cả hai tội danh này. Các bị can phần lớn là doanh nhân, có chung sở thích chơi golf. Một số người khi bị bắt đang là lãnh đạo của Hiệp hội Golf Việt Nam, Hội Golf TP Hồ Chí Minh…

Cụ thể, ở vụ án này có bị can Lê Hùng Nam (SN 1974; ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trần Thanh Tú (SN 1969; trú ở phường Phú Hiệp, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Bị can Nam là Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội; bị can Tú là Chủ tịch Hội Golf TP Hồ Chí Minh

Bị can Tú tham gia giải golf tại Vĩnh Phúc với tư cách là Đội trưởng Đội miền Nam VGA Union Cup 2023. Nhóm người chơi golf (golfer) đánh bạc bị đề nghị truy tố gồm nhiều người là doanh nhân có tiếng tăm trong một số lĩnh vực...

Theo cáo trạng truy tố, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức Giải VGA Union Cup 2023 đối kháng đồng đội giữa Đội tuyển Golf miền Bắc với Đội tuyển Golf miền Nam tại Sân Golf Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 23 đến 25/3/2023.

Lợi dụng tham gia giải golf này, Trần Anh Linh (Đội phó Đội tuyển Golf miền Nam) rủ nhiều người thuộc đội tuyển golf của hai miền tập trung tại tỉnh Vĩnh Phúc trước ngày giải bắt đầu để nhóm golfer đánh bạc dưới hình thức chơi Poker.

Trước thời điểm tổ chức giải khoảng một tuần, Linh nhờ Nguyễn Ngọc Anh Thư (Thư ký Hiệp hội Golf miền Nam) liên hệ, sắp xếp đặt 31 phòng tại Khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc cho các thành viên đoàn golf miền Nam tham gia thi đấu.

Trong đó, phòng 550 được thuê từ ngày 19/3 để sử dụng làm nơi sinh hoạt chung và nhóm golfer đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi Poker. Đồng thời, Linh liên hệ Nguyễn Thị Thu Kiều tìm thêm người phục vụ chia bài, chuẩn bị bài, thảm nệm, phỉnh…được trả công 800.000 đồng/giờ/bàn và tất cả các chi phí đi lại, ăn ở.

Kiều sau đó lôi kéo Trần Thanh Thủy, Phan Thị Huỳnh Như, Trần Thị Ngọc Minh cùng tham gia và đến Khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc vào chiều ngày 19/3.

Đêm 20/3, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kiểm tra, phát hiện bắt quả tang 18 golfer đánh bạc tại khách sạn.

Cơ quan công an xác định, cuộc sát phạt bắt đầu từ lúc hơn 20 giờ cùng ngày và đến 23 giờ 45 phút thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Sòng bạc trong khách sạn được các đối tượng tổ chức như một casino thu nhỏ, chia ra làm hai bàn, ngoài những người chơi còn có 4 nữ nhân viên thay nhau chia bài.

Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường hơn 4,6 triệu điểm phỉnh, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng của các golfer đánh bạc; 4 bộ bài tây; 2 tờ giấy ghi lại số phỉnh mà các "con bạc" đã mua để đánh bạc và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan...