Trước đó, vào năm 2021, Phạm Thị Tuyết Mai đã thành lập và trực tiếp làm Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư và Phát triển Thành Phát có địa chỉ ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sau khi thành lập, công ty không có hoạt động sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ. Vì hám lợi nên Phạm Thị Tuyết Mai đã xuất bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng ghi hàng hóa là dầu DO nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo, cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Giá trị hàng hóa trước thuế trong hóa đơn thể hiện hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng. Nhờ đó, Mai đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Hành vi của Phạm Thị Tuyết Mai đã phạm vào tội “mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.