Báo Thanh Tra - Tin tức cập nhật trong ngày
Ngày 27/1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng. Đồng thời, bắt giữ hai đối tượng có liên quan, gồm: Lương Hoàng Nhật Nam (SN 1996), trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và Huỳnh Văn Trường Phát (SN 1996), trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế. Trong đó, đối tượng Nam được xác định là đối tượng cầm đầu.
Theo điều tra ban đầu: Từ năm 2020, hai đối tượng Nam và Phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội Facebook với nội dung: Lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thẩm định, vay với hạn mức tối đa, hỗ trợ nợ xấu… với tiền lãi cho vay từ 3.000 đồng – 11.500 đồng/triệu/ngày, tức lãi suất 109,5%/năm đến 419,75%/năm.
Sau khi có người vay, các đối tượng đã sử dụng phần mềm Mecash để quản lý các hợp đồng cho vay tiền cũng như tính toán lãi suất, nhắc nợ. Thậm chí, các đối tượng còn dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay bằng 2 hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Huỳnh Văn Trường Phát (X). Ảnh: Minh Tân
Ngoài ra, trong quá trình cho vay, nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp, các đối tượng này sẽ thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và về tận nhà để đòi nợ…
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng đã thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
Tại hai địa điểm các đối tượng hoạt động cho vay, gồm số: 03 tỉnh lộ 10 (phường Phú Thượng, TP Huế) và 169 Điện Biên Phủ (phường Trường An, TP Huế), lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 1 ô tô, 39 máy tính, điện thoại, camera các loại, nhiều tài khoản ngân hàng, thẻ sim và 2 thùng thiết bị định vị cùng một số tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay. Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
