Qua tiến hành kiểm tra một kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, ngày 8/7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện kho chứa tổng cộng 47.127 sản phẩm vi phạm.

Các sản phầm bao gồm: 16.166 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu với tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng; 15.511 sản phẩm hàng hóa nhập lậu trị giá khoảng 80 triệu đồng và 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 65 triệu đồng. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính 1,245 tỷ đồng.

Kho này được ông Đỗ Văn Quang (trú tại phường Móng Cái 2) thuê trước khi qua đời ngày 26/6/2025. Ông Quang thuê để cho một người Trung Quốc tên A Pin sử dụng làm nơi chứa hàng hóa. Hợp đồng thuê kho được ký ngày 1/6/2025, chỉ vài tuần trước khi ông Quang mất.

Theo em trai ông Quang, số hàng hóa hiện có tại kho không thuộc sở hữu của ông Quang cũng như của bản thân mình.

Qua kiểm tra hệ thống quản lý kho, đoàn kiểm tra xác định đây là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng được đặt qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng nhập từ trang thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc).

Phần mềm điều hành kho được lập trình bằng tiếng Trung, do người Trung Quốc phát triển và quản lý, không tích hợp với hệ thống quản lý trong nước.

Nhân viên tại kho chỉ có nhiệm vụ in vận đơn có sẵn để chuyển cho đơn vị giao hàng. Hệ thống phần mềm ghi nhận giao dịch từ ngày 15/2/2025 với tổng số tiền khoảng 12 triệu Nhân dân tệ.

Tuy nhiên, do dữ liệu hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài và không có cơ chế liên kết với hệ thống thương mại điện tử trong nước, nên chưa thể truy xuất được danh tính các tài khoản TikTok liên quan, cũng như tổng số hàng hóa đã bán ra hay khoản lợi nhuận thu về.

Đây là một vụ việc điển hình cho thấy, thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, núp bóng các nền tảng mạng xã hội và hệ thống phần mềm xuyên biên giới nhằm tránh bị truy vết. Phương thức vận hành kho “ẩn danh”, kết nối đa tài khoản và kiểm soát từ xa đang đặt ra thách thức lớn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại điện tử.

Hiện, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ chủ thể vi phạm.