Theo kết quả điều tra, năm 2021, Cao Thùy Chinh tham gia môi giới, đầu tư, mua bán bất động sản nhưng bị thua lỗ nên đã giấu gia đình vay tiền của nhiều người để trả nợ và tiếp tục đặt cọc, môi giới mua bán đất và tiếp tục thua lỗ. Lo sợ gia đình và mọi người phát hiện, từ tháng 10/2021, Chinh bắt đầu đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các sở, ban ngành có khả năng đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án và mua được đất với giá rẻ hơn thị trường để mọi người tin tưởng đưa tiền cho Chinh.

Chỉ tính từ cuối năm 2021 đến tháng 7/2022, Cao Thùy Chinh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36 nạn nhân dưới hình thức nhận tiền đặt cọc để đấu giá quyền sử dụng đất tại nhiều dự án trên địa bàn tỉnh, như: Dự án khu dân cư thị trấn Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa); khu dân cư thôn Tân Thọ (huyện Nông Cống); khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng (huyện Thọ Xuân); khu dân cư mới Nam Đồng Nẫn 1, thị trấn Triệu Sơn (huyện Triệu Sơn)… với tổng số tiền hơn 81 tỷ đồng.

Điển hình như cuối năm 2021, do quen biết vợ chồng anh B.V.L và chị L.T.H ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, Chinh đã tự giới thiệu có nhiều mối quen biết, có thể mua lại nhiều lô đất với giá rẻ hơn giá thị trường, hiện đã lấy được một số lô đất tại một số mặt bằng với giá “ngoại giao”. Do tin tưởng nên chị H. và anh L. đã đồng ý mua đất thông qua Chinh và đã nhiều lần giao tiền cho bị cáo với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Thế nhưng sau khi nhận tiền, Cao Thùy Chinh đã không dùng để mua bán đất theo thỏa thuận mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Cao Thùy Chinh đã thực hiện hành vi lừa đảo với giá trị tài sản lớn, nhiều nạn nhân, thực hiện nhiều lần. Điều đáng nói các nạn nhân trong vụ án này đều là những người có hiểu biết trong lĩnh vực bất động sản, nhưng với thủ đoạn tinh vi của Cao Thùy Chinh, nhiều nạn nhân vẫn mắc bẫy và nhiều lần giao tiền cho đối tượng này.

Thực tế, trước khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng những tài sản có giá trị lớn như đất đai, nhà ở, bên mua và bên bán thường sẽ tiến hành đặt cọc một khoản tiền nhất định do hai bên tự thỏa thuận. Nhiều cá nhân do quá tin tưởng vào các hợp đồng đặt cọc mà "quên" kiểm tra tính xác thực của thông tin do các đối tượng lừa đảo đưa ra nên dẫn đến “tiền mất, tật mang”.

Qua vụ án trên, người dân cần thận trọng, đề cao cảnh giác trong các giao dịch mua bán bất động sản có giá trị lớn. Để tránh rủi ro khi thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản, nhà đất cần phải nghiên cứu kỹ về thửa đất mà mình cần mua trước khi quyết định thực hiện giao dịch.

Trong trường hợp mua nhà đất thổ cư, đất ở, trước khi đặt cọc tiền, người mua cần tìm hiểu thông tin về tài sản định mua, như: Thông tin người bán, người môi giới, công ty mở bán, giấy tờ ủy quyền việc mua bán của chủ đầu tư; người bán có quyền gì đối với thửa đất, nhà đất được rao bán, các giấy tờ tùy thân và chứng nhận nhà đất của người bán. Để tìm hiểu về các thông tin này, người mua nên đến UBND cấp huyện, thị xã, thành phố hoặc chủ đầu tư dự án để có đầy đủ thông tin và tìm hiểu đầy đủ thông tin, lý lịch về người bán.