Trước đó, ngày 27/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ công dân L.T.V (sinh năm 1963, trú tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung), về việc bị một đối tượng giả mạo người thân liên lạc qua Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,5 tỷ đồng. 

Xác định đây là vụ án lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Sau 4 ngày tập trung xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo, gồm Nguyễn Thành Đông và Nguyễn Công Chánh Hưng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng công an thu giữ 4 điện thoại di động, 1 máy tính bảng Ipad, 1 máy tính và 235 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã rủ nhau lên mạng internet tìm hiểu và học cách lừa đảo bằng cách lập Facebook ảo của những người Việt làm ăn, sinh sống tại nước ngoài. Sau đó, bọn chúng dùng tài khoản Facebook giả mạo này liên lạc cho người thân của họ, đề nghị chuyển tiền Việt Nam để đổi tiền nước ngoài. 

Để thực hiện được việc lừa đảo, các đối tượng mua điện thoại, sim rác, tài khoản Facebook rồi liên hệ với các bị hại để lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp, đồng thời liên hệ với các nhóm Telegram có hoạt động rửa tiền để nhận tài khoản ngân hàng cho bị hại chuyển tiền.

Ngoài vụ lừa công dân L.T.V ở Hà Trung, các đối tượng này còn gây ra 1 vụ lừa đảo khác ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, số tiền gần 350 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.