Trước đó, do cần tiền để trang trải nợ nần nên Trần Văn Minh đã lợi dụng việc phân công là nhân viên xử lý việc làm tại địa điểm kinh doanh số 21 thuộc Công ty cổ phần giao hàng nhanh Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ tại thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) để chiếm đoạt tiền cod mà khách hàng trả cho người bán hàng. 

Theo đó, trong 2 ngày 11 và 12/8/2024, Trần Văn Minh đã tự ý lấy 4 đơn hàng với giá trị 13.039.000 đồng tại điểm kinh doanh số 21 để giao hàng cho người nhận (theo quy định thì Minh phải phân hàng và chuyển đi cho nhân viên giao hàng đi giao 4 đơn hàng này), số tiền trên Minh không bàn giao cho Công ty và mặc dù khách hàng đã nhận được hàng nhưng Minh lại cập nhật trên hệ thống là hàng thất lạc. 

Tiếp đó, ngày 13/8/2025, Minh có nhận tiền cod mà các nhân viên giao hàng thu được trong ngày nộp cho Minh với tổng số tiền là 30.498.000 đồng. Tuy nhiên, Minh đã không nộp cho Công ty số tiền 26.492.567 đồng mà chiếm đoạt để tiêu sài cá nhân. Tổng số tiền mà Minh đã chiếm đoạt là 39.531.567 đồng.

Sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền COD nêu trên, Trần Văn Minh đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, mặc dù được gia đình thông báo nhưng Trần Văn Minh không đến cơ quan điều tra làm việc theo Giấy triệu tập.
Sau một thời gian bỏ trốn, đến ngày 14/03/2025, Trần Văn Minh đã đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công tỉnh Thanh Hóa để đầu thú. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Minh về tội “Làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 175 Bộ luật hình sự.