Ông Nghiệm bị bắt để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ mỏ quặng sắt tại xã Thanh Lâm (Như Xuân) của Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng phụ gia xi măng Thanh Hóa, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Trước đó, để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa làm đầu mối tập hợp báo cáo, tiếp nhận tài liệu và có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan tại tỉnh Thanh Hóa báo cáo chi tiết tài liệu liên quan đến mỏ quặng sắt của Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng phụ gia xi măng Thanh Hóa theo giấy phép khai thác khoáng sản  và cho thuê đất số 1265/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, gia hạn khai thác và đề án đóng cửa mỏ sắt Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hồ sơ nộp thuế, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khai thác của Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng phụ gia xi măng Thanh Hóa từ năm 2021 đến nay; biên bản kiểm tra, biên bản xử phạt hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu có. Số lượng quặng sắt hiện nay và các trang thiết bị đang còn tồn tại mỏ quặng của Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng phụ gia xi măng Thanh Hóa.

Được biết, Tổng công ty Anh Phát có trụ sở tại đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2005 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Anh Phát, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng.

Đến năm 2010, doanh nghiệp này chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH trở thành tổng công ty với nhiều công ty trực thuộc, đa nghề, đa lĩnh vực như: thi công xây lắp công trình kiến trúc, giao thông thủy lợi, kinh doanh bất động sản, đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng, cấp nước sạch cho sinh hoạt, cấp nước thô cho các khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch... và đặc biệt là đơn vị kinh doanh xăng dầu quy mô lớn.

Doanh nghiệp này cũng có mạng lưới công ty con, với nhiều chi nhánh phát triển mạnh ở các tỉnh trong nước và nước ngoài, với tổng số nhân viên khoảng 6.000 người. Năm 2022, Tổng công ty Anh Phát nộp ngân sách nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa hơn 1.000 tỷ đồng.