Trong số 12 bị can bị khởi tố, có 9 bị can bị bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Viết Thông, sinh năm 1986, Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông; Nguyễn Viết Đại, sinh năm 1976, quản lý bãi cát số 4 của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông; Hoàng Văn Nam, sinh năm 1988, ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân; Phan Việt Hà, sinh năm 1990, ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa; Lê Văn Tiến, sinh năm 1982, ở xã Đông Khê, TP Thanh Hóa; Đinh Quang Quân, sinh năm 1972, ở xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa; Nguyễn Xuân Oanh, sinh năm 1986, ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa; Lê Phú Thao, sinh năm 1954, ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa và Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1991, ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân.

3 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1992, ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân; Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1997, ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân và Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1983, ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, đều là những người làm thuê trên các tàu khai thác cát trái phép của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông.

Trước đó, ngày 23/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Chu, đoạn chảy qua khu vực xã Xuân Thiên và xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân.

Tiếp tục xác minh mở rộng vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là một đường dây chuyên khai thác cát trái phép quy mô rất lớn với rất nhiều đối tượng hoạt động khép kín, do Nguyễn Viết Thông - dưới vỏ bọc là Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông - cầm đầu.

Thông đã trực tiếp liên hệ thuê người, tổ chức khai thác cát trái phép cũng như quản lý, đo kiểm đếm số lượng khai thác cát từng ngày và chỉ đạo Nguyễn Viết Đại cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội, sau đó bán, thu tiền từ các đối tượng mua cát. Các đối tượng hoạt động cả ngày và đêm, có sự phân vai rất rõ ràng cho từng người, từng nhóm đối tượng. Trong quá trình khai thác cát trái phép đều phân công cảnh giới trong ngoài, trên dưới rất khép kín. Vị trí khai thác cát trái phép thường nằm ở khu vực giáp ranh mỏ, xung quanh là cây cối rậm rạp rất khó phát hiện.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ giữa tháng 12/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã khai thác với tổng trữ lượng cát khai thác trái phép đưa về bãi tập kết số 2 của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông là 12.318m³.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.