Đây là vụ việc nhanh chóng được làm rõ nhờ vào nguồn thông tin của người dân báo qua số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và tài liệu từ công tác nghiệp vụ của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo kết quả điều tra, Dương Ngọc Hân cùng chồng là Ngô Thanh Phong (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho vay với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 720%/năm, vượt quá lãi suất theo quy định của pháp luật.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định được 7 người vay của Hân với tổng số tiền 1,125 tỷ đồng, đã đóng lãi 920 triệu đồng. Vợ chồng Hân đã thu lợi bất chính số tiền 308 triệu đồng (số tiền thu lãi chênh lệch so với lãi suất quy định của Nhà nước).

Khám xét nơi ở của vợ chồng Dương Ngọc Hân, lực lượng công an thu giữ một số biên nhận cho vay tiền, 4 dao bằng kim loại (kiếm nhật, mã tấu, dao găm), 105 triệu đồng là tiền gốc và lãi thu trong ngày của những người vay tiền, 11 điện thoại di động, 2 xe mô tô và một số giấy tờ khác có liên quan.

Tiếp tục khám xét nhà trọ của vợ chồng Hân, cơ quan công an thu giữ thêm 1 gậy điện, 1 dao bấm, 1 gậy ba khúc, 8 dao tự chế và 1 tuýp sắt.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục khai thác, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.