Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đối tượng Hoàng Thị Thu Hiền (còn có tên gọi khác là Hoàng Ly Sa, SN 1991, quê quán xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký thường trú tại khu phố 2, Phường 1, TP Đông Hà, nơi ở khác tại số 23/1 Nguyễn Biểu, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Trong khoảng thời gian từ tháng 5-7/2023, Hiền - thời điểm đó chuyên mua bán đất đai - đã chủ động liên hệ với nhiều người, rồi thông tin cho họ biết về các lô đất giá rẻ, có thể mua, bán để kiếm lời.

Thời gian đầu, Hiền thực hiện việc nhận, chuyển tiền gốc, tiền lời theo đúng thoả thuận để các cá nhân tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho Hiền để đầu tư mua bán đất. Nhưng đến ngày 26/7/2023, Hiền đột ngột không chuyển tiền gốc, tiền lời cho các cá nhân theo thoả thuận, đồng thời rời bỏ khỏi địa phương, không thể liên lạc được.

Theo tính toán ban đầu (do các nạn nhân tố giác), số tiền Hiền chiếm đoạt của 9 cá nhân có đơn tố giác là gần 26 tỷ đồng.