Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ trái pháp luật nhưng từ ngày 1/1/2021 đến 14/2/2023, Trần Văn Châu  (SN 1980) và Hồ Quốc Hùng (SN 1987) đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP HCM) để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 ngân hàng, công ty tài chính.

Cụ thể, 2 bị cáo thông qua tổ chức bộ máy hoạt động Công ty Luật TNHH Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng. Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chia nhau.

Trước đó, ngày 6/8/2024, TAND tỉnh Tiền Giang (cũ) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt, 111 bị cáo với phương thức đòi nợ “khủng bố”.

Sau gần 1 tháng xét xử, ngày 30/8/2024, Hội đồng xét xử Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 - 13 năm tù.

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra, 98 bị cáo đã giao nộp một phần số tiền hưởng lợi từ hành vi gây án. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều thửa đất, nhà, ô tô của Châu và Hùng.

Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng yêu cầu 7 ngân hàng và công ty tài chính giao nộp các khoản tiền mà Công ty Luật TNHH Pháp Việt đã thu hồi nợ của khách, vì đây được cho là tiền liên quan hành vi gây án của các bị cáo.

Sau án sơ thẩm, hơn 100 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng có kháng nghị theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo.

Dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “cưỡng đoạt tài sản” đòi nợ thuê theo kiểu núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt nêu trên sẽ diễn ra trong nhiều ngày.