Hội thảo nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật. Đồng thời đáp ứng các khuyến nghị của quốc tế và thực hiện các hành động trong kế hoạch hành động quốc gia về rửa tiền.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã được nghe các chuyên gia đến từ Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trao đổi, thảo luận về nhiều nội dung.

Hội thảo tập trung vào phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược. Giới thiệu về quy trình, cách thức thực hiện các quy định về quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hội thảo cũng cung cấp thông tin về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018 - 2022 và cập nhật 2023, 2024 đối với lĩnh vực casino, trò chơi điện tử có thưởng.

Ông Vũ Ngọc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TA

Đại diện Bộ Tài chính, ông Vũ Ngọc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính cho biết khung khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được thể chế hóa và hoàn thiện trong những năm vừa qua tại: Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023; Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023, nay là Thông tư số 27/2025/TT-NHNN; Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo.

Thượng tá Đàm Văn Minh - Trinh sát viên cao cấp, báo cáo viên pháp luật Trung ương, Cục An ninh nội địa (A02), Bộ Công an trình bày nội dung cơ bản lĩnh vực phòng, chống khủng bố. Ảnh: TA

Triển khai thực hiện các cam kết, chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khi hủy diệt hàng loạt, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 2210/QĐ-BTC ngày 4/11/2022, Quyết định số 933/QĐ-BTC ngày 23/4/2024 để thực hiện. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng rất chú trọng đến việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với lĩnh vực xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, casino, đặt cược trong thời gian vừa qua.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền... tại các doanh nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật trong quá trình triên khai hoạt động kinh doanh của mình. Các ý kiến đóng góp, trao đổi đã làm hiểu rõ hơn và thực hiện có hiệu quả đối với công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại các doanh nghiệp nói riêng cũng như thực hiện tốt hơn kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nói chung.