Trong số 22 bị cáo, có 14 người nguyên là cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 2 (nay là Chi cục Hải quan khu vực 3) - Cục Hải quan Hải Phòng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nêu rõ, từ tháng 11/2020, Ngô Quang Tuyên (SN 1989, trú tại Hà Nội) cùng em vợ là Nguyễn Tài Lộc (SN 1991) thành lập Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc để buôn lậu gỗ keo ván bóc trong nước, xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.  

Sau khi nhận thấy mô hình này không còn hiệu quả, tháng 11/2021, hai người đã thành lập 13 công ty và mượn tư cách pháp nhân của 3 công ty khác để đứng tên xuất khẩu gỗ cho các chủ hàng. Hơn 483 nghìn m³ gỗ ván bóc được đóng trong 13.376 container, với giá trị khai báo hơn 1.814 tỷ đồng.

Nhóm Tuyên, Lộc đã chỉ đạo nhân viên mua các giấy tờ giả mạo như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán gỗ và bảng kê lâm sản để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục. Đồng thời, thực hiện dịch vụ thủ tục xuất lậu gỗ trị giá 124 tỷ đồng cho một doanh nghiệp khác.

Số tiền bất chính mà nhóm Tuyên, Lộc thu được từ hoạt động buôn lậu gỗ là hơn 210 tỷ đồng, trong đó Tuyên hưởng lợi 189 tỷ đồng. Một số bị cáo bị truy tố thêm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, Nguyễn Quang Long (nhân viên thủ tục hải quan cho Công ty Tài Lộc) đã liên hệ với cán bộ hải quan Trịnh Đăng Tài và đặt vấn đề “chi ngoài” để thông quan hàng hóa với mức hối lộ ban đầu là 800.000 đồng/container và 100.000 đồng/tờ khai hải quan, sau đó giảm xuống còn 600.000 đồng/container. Cáo trạng xác định, tổng số tiền hối lộ mà 14 cán bộ hải quan nhận là hơn 8,1 tỷ đồng.

Trong đó, 6 người bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” gồm Đặng Hoàng Lân (nguyên Đội trưởng Đội thủ tục), Tô Thị Thu Hương, Bùi Anh Tiến, Vũ Xuân Trường (nguyên Phó Đội trưởng), Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương (nguyên công chức đội thủ tục). 8 người còn lại và 6 cán bộ khác, bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.