Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra đã làm rõ hành vi của 23 cá nhân này. Họ bị xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Shark Thủy thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vào ngày 25/8, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã đồng loạt thực hiện các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn. Theo đó, 19 trong số 23 bị can đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bốn bị can còn lại, gồm Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga, được tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Lý do là vì các cá nhân này có lý lịch và nơi ở rõ ràng, đồng thời đã thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Trong quá trình khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan công an đã thu giữ thêm một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện C03 đang tiếp tục đẩy mạnh điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và quyết liệt áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Cơ quan công an cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến vụ án chủ động đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khai báo và khắc phục hậu quả, qua đó được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.