Báo Thanh Tra - Tin tức cập nhật trong ngày
Trước đó, trong quá trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của các bị hại và tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng xác định, Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá), có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam (31 tuổi, trú tại phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đồng phạm thực hiện.
Đường dây này đã bị Công an thành phố Hà Nội đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ đối tượng cầm đầu cùng hàng chục đối tượng có liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, thu giữ khối lượng lớn tài sản lên đến hơn 5.200 tỉ đồng.
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định Trịnh Văn Thái là đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm nêu trên, vì vậy, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Thái về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đến ngày 10/3, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã “ĐẶC BIỆT” để phục vụ công tác điều tra.
Lệnh truy nã của Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HH
Theo Công an thành phố Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của các đối tượng. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.
Kết quả điều tra, rà soát ban đầu, xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc, nhưng chưa kết luận được số tiền cụ thể mà các bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.
Công an thành phố Hà Nội cũng đã xác định được nhiều tài khoản tiền ảo của các đối tượng. Đối với các giao dịch thực hiện thông qua các ví, tài khoản trong nước, thì việc thu hồi không khó. Tuy nhiên, đối với các giao dịch liên quan đến các tài khoản nước ngoài, thì khi có sự hỗ trợ tư pháp từ phía Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, việc thu hồi tài sản của các đối tượng lừa đảo là hoàn toàn khả thi.
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn và vận động người dân tích cực khai báo, cung cấp thông tin.
