Cáo trạng cũng truy tố bị can Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Nguyễn Tâm về tội “tham ô tài sản” và “rửa tiền”.

Bị can Ngô Trương Ngọc Bích, nguyên Trưởng phòng vật tư Bệnh viện TP Thủ Đức và 5 đồng phạm khác bị truy tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, bị can Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập 4 công ty để tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Khi tham gia đấu thầu, bị can Quân chỉ đạo Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường. Sau đó, sử dụng 3 công ty trong nhóm 4 công ty do Lợi quản lý để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống. Khi làm hồ sơ, Lợi chỉ đạo cấp dưới cố tình làm 1 hồ sơ tốt hơn 2 hồ sơ còn lại, mục đích để 1 công ty trúng thầu.

Đồng thời, Quân đã chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền thông đồng với Lợi để lập, hoàn thiện các thủ tục hợp thức hồ sơ thầu để ấn định cho công ty "sân sau" trúng 27 gói thầu và được Bệnh viện TP Thủ Đức thanh toán theo giá đã bị nâng khống.

Ngay sau khi bệnh viện thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt chuyển khoản vào các tài khoản để chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 103 tỷ đồng.

Để che giấu số tiền đã chiếm đoạt, Quân yêu cầu Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi, nhưng do Quân sử dụng; chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của bị can Diễm để bà này đứng tên mua nhiều tài sản và sử dụng. Bị can Diễm phải chịu trách nhiệm với số tiền đã nhận để sử dụng cá nhân và mua tài sản là 67,9 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhấn mạnh: Hành vi của bị can Quân đã ttham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất họp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có; sử dụng tiền do mình phạm tội mà có tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác. Hành vi của bị can Quân đã phạm vào tội "rửa tiền".

Cơ quan công tố đánh giá, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Ngoài vụ án này, Nguyễn Minh Quân còn là bị can của vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; “đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á và Công ty Nam Phong.

Trong vụ án này, Quân bị đề nghị truy tố tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".