Theo Cơ quan CSĐT - Công an TP Cần Thơ, các bị can gồm: Đặng Minh Thừa (Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC, Chủ tịch HĐQT CIPCO), Trần Văn Phúc (Tổng Giám đốc CIPCO), Trương Văn Tiên (Trưởng phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh).

Theo điều tra, đầu năm 2024, Công ty TNHH Thủy sản Song Trang chuyển nhượng nhà máy tại KCN Trà Nóc 2 cho Công ty TNHH Thủy sản Vạn Vinh. Doanh nghiệp mới liên hệ CIPCO để ký lại hợp đồng thuê đất. Quá trình thương lượng, Trần Ngọc Trung đại diện CIPCO báo giá 4 USD/m²/năm, thanh toán hằng năm. Tuy nhiên, Trung thông báo thêm điều kiện từ lãnh đạo rằng "trên hợp đồng chỉ thể hiện 3 USD/m²/năm trong 2 năm đầu, còn 1 USD/m²/năm phải chuyển ngoài hợp đồng", tương ứng 942 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Song Trang và Vạn Vinh đã nhiều lần chuyển số tiền này qua tài khoản trung gian. Toàn bộ số tiền được Trương Văn Tiên và Trần Văn Phúc chỉ đạo phân bổ: 550 triệu đồng chuyển hoàn ứng cho kế toán CIPCO, 242 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của Tiên (trong đó Tiên giữ lại 92 triệu đồng để sử dụng riêng), 150 triệu đồng khác chuyển qua nhân viên khác nhằm hợp thức hồ sơ.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai đã làm theo chỉ đạo của ông Tiên và báo cáo lại cho ông Phúc. Ông Tiên thừa nhận biết và trực tiếp chỉ đạo việc nhận tiền ngoài hợp đồng, sau đó báo cáo lại cho ông Phúc. Ông Phúc cũng thừa nhận đồng ý với phương án này và chỉ đạo triển khai, với lý do để chi cho các khoản “không thể xuất hóa đơn”.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng, đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Sau khi bị điều tra, ông Phúc đã nộp khắc phục 300 triệu đồng, ông Tiên nộp 642 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, CQĐT còn phát hiện từ nguồn tiền chiếm đoạt và các khoản tạm ứng, lãnh đạo CIPCO đã sử dụng để đưa hối lộ nhằm tiếp cận dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Theo đó, năm 2023, CIPCO được SCIC chấp thuận chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án KCN Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, UBND TP Cần Thơ đã chấp thuận cho một doanh nghiệp khác nghiên cứu dự án. Để được tiếp cận dự án, Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc bàn bạc, thống nhất việc chuẩn bị quà và tiền để tiếp cận lãnh đạo TP Cần Thơ.

Kết luận điều tra xác định 2 bị can đã có hành vi đưa hối hộ cho một số nguyên lãnh đạo của TP Cần Thơ. Sau đó, ngày 26/3/2024, UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản đồng ý cho CIPCO tiếp cận thông tin để nghiên cứu, khảo sát và lập thủ tục đầu tư dự án KCN Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, CQĐT cho biết hiện chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý các cá nhân này về tội nhận hối lộ. Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra, làm rõ.