Hầu tòa cùng bị cáo Phạm Thanh Tùng còn có các bị cáo: Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings); Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt); Vũ Ngọc Long; Ngô Thục Vũ và Trịnh Thị Thúy Linh, đều là lãnh đạo cấp cao của Louis Holdings.

Trước đó, vào tháng 1/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng xác định, xuất phát từ động cơ thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán để thu lợi bất chính, Đỗ Thành Nhân đã câu kết với Đỗ Đức Nam, sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền của mình thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG.

Các bị can đã sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã BII, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu.

Với thủ đoạn gian lận như trên, tại thời điểm ngày 18/09/2021 giá cổ phiếu mã BII đã tăng lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu.

Ngày 22/9/2021 giá cổ phiếu mã TGG đã tăng lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Đến ngày 6/10/2021, các bị can kết thúc toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này thu lợi bất chính được tổng số tiền hơn 154 tỷ đồng.

“Hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nêu trên của các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Phạm Thanh Tùng… đã tạo ra cung, cầu giả và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG, dẫn đến đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán, làm cho giá cổ phiếu mã BII, TGG, liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao” - Viện Kiểm sát kết luận.