Cụ thể, các bị cáo đã lập khống hồ sơ chiếm đoạt của Quỹ Tín dụng Gia Kiệm (nơi các bị cáo làm việc) số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.

Với cùng tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Hội đồng Xét xử (HĐXX) tuyên phạt các bị cáo: Phạm Ngọc Xuyến (67 tuổi, cựu giám đốc) 13 năm tù; Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, cựu kế toán trưởng) 10 năm tù; Trần Ngọc Hưng (78 tuổi, cựu thủ quỹ) 10 năm tù; Vũ Thanh Hà (63 tuổi, cựu cán bộ tín dụng) 12 năm tù; Trần Uy Quyền (61 tuổi) 12 năm tù; Trần Hiến Minh (60 tuổi) 12 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo kể trên phải bồi thường dân sự cho quỹ tín dụng số tiền hơn 22,8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Quỹ Tín dụng Gia Kiệm được thành lập từ năm 1996. Đến năm 2008, các bị cáo Xuyến, Dũng, Hưng, Hà, Quyền, Minh bàn bạc chiếm đoạt tiền của quỹ bằng cách lập khống hồ sơ tín dụng tên của người khác để vay tiền quỹ tiêu xài cá nhân.

Khi đến hạn trả, các bị các lập hồ sơ tín dụng vay mới để thanh toán cho hợp đồng vay trước. Đặc biệt, các bị cáo còn lấy tiền gửi của 91 khách hàng khác để đem cho vay sinh lợi và sử dụng cá nhân. Điều này dẫn đến tình trạng quỹ không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho các khách hàng gửi tiền trước hoặc khách hàng có nhu cầu rút…

Đến năm 2018, quỹ tín dụng cạn kiệt về ngân sách, mất khả năng chi trả, không còn khả năng thanh khoản cho những nguồn vốn đã huy động của quỹ dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã cấu kết chặt chẽ trong thời gian dài gây thiệt hại lớn, khả năng khắc phục, đền bù cho người bị hại rất khó, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.