Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hưng Yên phát hiện Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ An Phúc Hưng (Công ty An Phúc Hưng), địa chỉ ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động có dấu hiệu trốn thuế.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2020 - 2021, Giám đốc Công ty An Phúc Hưng Nguyễn Ngọc Hưng đã thiết lập 195 hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống với 103 cá nhân ngoài địa bàn tỉnh. Các hợp đồng này có tổng giá trị hàng hóa, nguyên liệu đầu vào hơn 14 tỷ đồng.

Sau đó, các đối tượng đã sử dụng các hợp đồng mua bán và chứng từ không hợp pháp này để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số tiền nộp ngân sách. Kết quả điều tra ban đầu xác định, hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.