Trước đó, ngày 6/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 356 và Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (là công ty con có 51,52% vốn điều lệ của Tổng Công ty Tín Nghĩa) liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh.

Đến ngày 2/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh chuyển hồ sơ cùng vật chứng đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với 4 bị can là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.