Tại kết luận điều tra cuối tháng 2/2023, bị can Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch NSI Group; Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh; Ngô Vui và Hà Huy Long đều là nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD&ĐT Quảng Ninh mới chỉ bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong bản kết luận điều tra bổ sung lần này, C03 đề nghị truy tố bị can Hoàng Thị Thúy Nga thêm tội “đưa hối lộ”. Các bị can: Vũ Liên Oanh; Ngô Vui và Hà Huy Long bị đề nghị truy tố thêm tội “nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, C03 đề nghị truy tố thêm hai bị can khác là: Trần Phú Hưng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam và Nguyễn Anh Tuấn, thẩm định viên của công ty này về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, bị can Hoàng Thị Thúy Nga bị cáo buộc cùng thuộc cấp tự lập 6 dự án cho Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh rồi tham gia đấu thầu, trúng cả 6 dự án trong giai đoạn từ năm 2016 - 2019.

Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Giá vật tư thiết bị mua sắm trong các gói thầu này bị nâng khống nhiều lần, gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình điều tra, các bị can Vũ Liên Oanh; Ngô Vui và Hà Huy Long khai nhận: Từ năm 2016 - 2020 đã được Hoàng Thị Thúy Nga đưa tiền cảm ơn khi các dự án hoàn thành. Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh đã nhận 14 tỷ đồng; bị can Vui nhận 14,8 tỷ đồng; bị can Long nhận 1,395 tỷ đồng và 20.000 USD.

Vào các dịp cuối năm 2016 - 2020, Hoàng Thị Thúy Nga Nga đều mang các túi tiền đến phòng làm việc của Oanh ở Sở GD&ĐT hoặc vali tiền nhà riêng của nữ Giám đốc Sở GD&ĐT để “cảm ơn”. Bên trong, các túi hoặc vali này đều tiền từ 1 tỷ - 5 tỷ đồng.

Các bị can Ngô Vui cũng thừa nhận việc được Nga đến gặp trực tiếp đưa tiền, tổng cộng số tiền là 14,8 tỷ đồng. Bị can Hà Huy Long cũng khai nhận về việc được Nga 4 lần chuyển tiền “cảm ơn” sau khi các dự án hoàn thành với số tiền 1,395 tỷ đồng.

Trong vụ án này, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh được đánh giá là người chủ mưu, cầm đầu. Hoàng Thị Thúy Nga cũng được xác định có vai trò tương tự. Các bị can còn lại được xác định đã giúp sức tích cực cho hai đối tượng chủ mưu.