Liên quan vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, ngày 26/3, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (ANĐT) cho biết: Đến nay, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can.

Trong đó, có 2 bị can về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 2 bị can về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; 6 bị can về tội "đưa hối lộ", "nhận hối lộ; 1 bị can "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Về tội "đưa hối lộ", Cơ quan ANĐT đã bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Thanh Xuân; Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil - Chi nhánh Hà Nội; Đồng Xuân Dũng, lao động tự do.

Kết quả điều tra đến nay đã xác định được phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng đó là lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu và quản lý, sử dụng tài sản công, các bị can này đã không thực hiện nộp tiền vào tài khoản Quỹ Bình ổn xăng dầu theo quy định; dùng thủ đoạn gian dối lập báo cáo tình hình trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu không đúng thực tế để chiếm dụng tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản cho nhà nước.

Công ty Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không), được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 11/8/2023, công ty này bị Bộ trưởng Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu.

Tháng 9/2023, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương đã bị bắt với cáo buộc "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Tiếp sau đó, vào tháng 12/2023, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng khác, gồm: Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Cùng thời gian này, Cơ quan ANĐT đã khởi tố, tạm giam Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính và Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; Đỗ Thắng Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã điều tra làm rõ và tiến hành phong tỏa tài khoản cũng như tạm dừng giao dịch đối với các tài sản có liên quan đến vụ án để phục vụ cho công tác thu hồi tài sản sau này. Tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và các cá nhân liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu; công tác quản lý thuế của Công ty Xuyên Việt Oil và các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm trước pháp luật.