Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phùng Mỹ Luông, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông để điều tra về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, bị can Phùng Mỹ Luông đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 để được khai thác cát trái phép tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Bước đầu xác định, Phùng Mỹ Luông khai thác và bán trái phép hơn 197.000 m3 cát, thu lợi bất chính hơn 19,7 tỷ đồng.

Trước đó, giữa tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố, bắt giam 18 đối tượng, trong đó có bị ca Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68; Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Tiếp sau đó, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Người này bị cáo buộc nhận hối lộ từ Lê Quang Bình với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Công ty Trung Hậu 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác cát, với tổng khối lượng hơn 1,5 triệu m3 để cung cấp cho các công trình gồm: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên; công trình đường kênh Long Điền A-B và dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác trái phép. Bước đầu xác định là hơn 4,7 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát, một phần số tiền thu được các đối tượng dùng để hối lộ một số cán bộ cơ quan quản lý chuyên ngành.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án "vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.