Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị Hội đồng Xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tây Hồ mức án từ 9 - 10 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng tội danh nêu trên, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt các bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty Tây Hồ như: Tân Tú Hải, nguyên Tổng Giám đốc mức án từ 9 - 10 năm tù; Phan Việt Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc 6 - 7 năm tù; Chu Thị Ngọc Ngà, nguyên Trưởng ban Kiểm soát 13 - 14 năm tù và Nguyễn Tấn Hoàng, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh mức án 4 - 5 năm tù.

Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho Công ty Tây Hồ hơn 184 tỷ đồng, trong đó có hơn 91 tỷ đồng là tài sản Nhà nước.

Nêu quan điểm luận tội với từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, trong vụ án này bị cáo Đặng Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ được giao nắm giữ 40% vốn của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội tại Công ty Tây Hồ, song không làm tròn trách nhiệm, cấu kết với nhóm đồng phạm ban hành giá các lô đất thấp, bán cho đối tác gây thiệt hại tài sản cho các cổ đông.

Bị cáo Tân Tú Hải, nguyên Tổng Giám đốc nắm 60% vốn của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội tại Công ty Tây Hồ, Hải đã cùng HĐQT và Ban Kiểm soát quyết định giá đất, xuất hóa đơn bán thấp hơn giá thị trường.

Trong khi đó, bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà bị Viện Kiểm sát cáo buộc với vai trò là Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã không ngăn chặn HĐQT niêm yết giá thấp hơn mức giá thẩm định. Ngoài ra, bị cáo là người thỏa thuận mức giá bán 77 lô đất với đối tác và hưởng số tiền chênh lệch 1 tỷ đồng.

Còn bị cáo Phan Việt Anh, dù biết rõ giá thị trường của 118 lô đất khu đô thị mới Quế Võ, nhưng vẫn thống nhất mức giá bán theo HĐQT, qua đó được hưởng số tiền chênh lệch...

Bị cáo Nguyễn Tấn Hoàng, thực hiện theo chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty xây dựng giá bán đất. Hoàng còn soạn thảo hợp đồng mua bán với đối tác.

Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là cố ý, dẫn đến thiệt hại cho các cổ đông, trong đó có Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (đơn vị nắm hơn 98% vốn Nhà nước).

Viện Kiểm sát quy kết bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà giữ vai trò chính cùng với các bị cáo Tân Tú Hải, Đặng Quang Tuấn quyết định việc mua bán đất; Phan Việt Anh và Nguyễn Tấn Hoàng giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Từ những phân tích trên, Viện Kiểm sát kết luận bản cáo trạng truy tố các bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” là đúng người, đúng tội.

Trong vụ án này, Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp cổ phần. Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (doanh nghiệp có 98,83% vốn Nhà nước) là cổ đông đang nắm giữ 50,09% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ, phần còn lại (49,91%) do cổ đông là người lao động và cổ đông ngoài công ty nắm giữ.

Năm 2011, Công ty Tây Hồ được UBND tỉnh Bắc Ninh giao khu đất tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh, có tổng diện tích hơn 581.437m2 để xây dựng khu đô thị mới Quế Võ.

Năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp 118 sổ đỏ tương ứng với 118 lô đất ở. Phần dự án còn lại lúc này chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng do thiếu vốn.

Cuối tháng 2/2017, HĐQT Công ty Tây Hồ đã họp, ra nghị quyết giao 118 lô đất nêu trên cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban liên quan làm việc với đơn vị thẩm định xác định giá trị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh chuẩn bị bán hàng thu hồi vốn…

Quá trình thực hiện, Công ty Tây Hồ đã thuê Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá AIC - Việt Nam để xác định giá trị quyền sử dụng các lô đất. Phía AIC - Việt Nam, tiến hành thẩm định sơ bộ xác định giá mỗi lô đất dao động từ 6 - 7,5 triệu đồng/m2.

Tháng 5/2017, các thành viên HĐQT thống nhất chủ trương sẽ tìm cách “bán buôn” 118 lô đất để huy động vốn hoàn thiện hạ tầng, khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo đã ký hợp đồng hỗ trợ tài chính và chuyển nhượng cho nhóm khách hàng là bà N.T.H. (ở Hà Nội) 77 lô đất với giá 71,9 tỷ đồng; bà N.T.S. (ở Bắc Ninh) 17 lô đất, với giá 13 tỷ đồng; 24 lô còn lại được bán cho Công ty Bất động sản Tây Hồ (Công ty Tây Hồ là cổ đông) với giá 62,6 tỷ đồng. Tổng số tiền chuyển nhượng hơn 148 tỷ đồng.

Trong khi đó ngày 4/1/2022, Hội đồng Định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận xác định, tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỷ đồng và kết luận hành vi chuyển nhượng 118 lô đất trái quy định của nhóm bị can tại Công ty Tây Hồ gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 91 tỷ đồng và thiệt hại cho nhóm cổ đông khác hơn 92 tỷ đồng.