Theo kết quả điều tra bước đầu, giữa năm 2022, qua mạng xã hội Facebook, anh Nguyễn Huy Quốc Hiệp (37 tuổi, trú huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) quen biết với Trần Ngọc Sơn.

Sơn tự giới thiệu mình chuyên buôn bán, thanh lý dòng xe Yamaha 125ZR. Đồng thời, Sơn cũng cho biết mình có thể làm giấy tờ xe loại Yamaha RZ125 nhằm hợp thức hóa các loại phụ tùng từ Malaysia về Việt Nam để làm giấy đăng ký xe.

Tin lời Sơn nói, nên tháng 8/2022, anh Hiệp liên hệ với Sơn nhờ làm 3 giấy đăng ký xe Yamaha 125ZR hợp pháp cho mình. Sơn yêu cầu anh Hiệp gửi số máy, số khung 3 chiếc xe cần làm giấy đăng ký, đồng thời thỏa thuận giá để thực hiện là 300 triệu đồng.

Theo thỏa thuận Sơn ứng trước 150 triệu đồng, khi hoàn thành đăng ký 3 chiếc xe (hiển thị trên hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông) thì anh Hiệp sẽ chuyển số tiền còn lại.

Sau khi nhận tiền, Sơn không thực hiện như thỏa thuận, đến tháng 3/2023, anh Hiệp liên lạc đòi lại tiền nhưng không được nên trình báo cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê vào cuộc điều tra, xác định Sơn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên củng cố hồ sơ, tài liệu, bắt tạm giam. Đồng thời xác định Sơn thực hiện một số vụ lừa đảo khác với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê thông báo, ai là nạn nhân hoặc có liên quan hành vi của Trần Ngọc Sơn thì liên hệ Công an quận Thanh Khê (số 324, đường Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng) để trình báo.