Liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) cầm đầu, cơ quan chức năng hiện đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng: Phạm Thị Thanh Hoa (SN 1998; ở quận Hà Đông, Hà Nội); Tạ Văn Quyết (SN 1990; ở quận Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Thị Dung (SN 1999; ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Phạm Thị Kim Oanh (SN 1999; ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và Lê Đức Công (SN 1998; ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tất cả đối tượng nói trên đều là nhân viên của các ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách, nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ.

Trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng làm thẻ tín dụng, Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương nên đã liên hệ và nhờ Oanh hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương.

Do đã ở trong nhóm Zalo có đông thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây. Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng tức 6 triệu đồng từ khách.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Oanh 4 lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung. Còn đối với Lê Đức Công, đối tượng này thông qua nhóm Zalo đã đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách.

Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.

Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức” và thực hiện biện pháp tố tụng đối với nhiều đối tượng khác.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.