Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 2004); Lê Văn Tiến (SN 2004); Nguyễn Tiến Dũng (SN 2005); Nguyễn Hữu Huy (SN 2001) và Trương Trọng Tuấn (SN 2003).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ chung cư ở khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông rồi mua 4 bộ máy tính cùng các thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet lắp đặt tại đây. Sau đó, Tuấn bàn bạc với 4 đối tượng còn lại tổ chức hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, chúng lên mạng xã hội mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook “ảo” rồi vào các hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội Facebook đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, đồng thời giả là người đã vay được tiền để “cò mồi” thu hút người vay.

Khi tiếp cận được người có nhu cầu vay tiền, để tạo lòng tin với họ, các đối tượng làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản Zalo “ảo” nhắn tin, nếu họ đồng ý vay sẽ yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục như: phí làm hồ sơ, phí xin dấu nhanh, phí bảo hiểm,…mỗi loại phí người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.

Các khoản tiền này được chuyển vào tài khoản game của Nguyễn Văn Tuấn. Từ đó, Tuấn rút tiền về tài khoản của mình và ăn chia với các đối tượng trong nhóm. Số tiền chiếm đoạt được của người bị hại được xóa dấu vết bằng cách chuyển qua tài khoản cổng game được mở tại nước ngoài, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra xác minh người bị hại.

Với phương thức thủ đoạn như trên, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo được nhiều người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.