Cụ thể, nhóm đối tượng này gồm Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, trước nguy cơ Công ty Cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ lớn, mất khả năng thanh toán, nhóm đối tượng đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.

Kết quả, nhóm đối tượng đã huy động được khoảng 1.000 tỷ đồng từ 100 hợp đồng của nhà đầu tư.

Phần hoa hồng được chi cho các cấp dưới có trách nhiệm mở rộng khách hàng rất cao, từ 7 đến 30%.

Vụ án đang được Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng cũng như vai trò của một số người liên quan khác.