Ngày 18/6/2025, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tổ chức huy động vốn trái phép qua website: http://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Nhóm này vận hành theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng quảng bá “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, tuyên bố có văn phòng đại diện ở Hà Nội, nghiên cứu lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS hứa hẹn giá trị nhân hàng trăm lần. Thực tế, không có bất kỳ công ty hay hoạt động sản xuất kinh doanh nào tồn tại, toàn bộ hệ thống được dựng lên để lừa đảo.

Ngày 30/7/2025, Công an tỉnh xác lập chuyên án. Đến 9/8/2025, khi nhóm tổ chức hội thảo quy mô 200 người tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) để tiếp tục lôi kéo, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai trấn áp. Các tổ công tác nhanh chóng xác định đối tượng cầm đầu, làm rõ hành vi phạm tội và tuyên truyền, cảnh báo ngay cho những người tham dự để kịp thời ngăn ngừa hậu quả.

Lực lượng công an ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo do các đối tượng tổ chức tại khu du lịch Ao Vua, Hà Nội. Ảnh: CQCA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, trú TP Hồ Chí Minh) là kẻ cầm đầu, thuê người lập website và phát triển “đồng tiền TCIS”.

Hỗ trợ Đáng có Doãn Văn Mạnh (sinh năm 1993, trú Phú Thọ), Trần Minh Nhật (sinh năm 1977, trú TP. Hồ Chí Minh) cùng nhiều đối tượng khác phụ trách thị trường, tài chính, tổ chức hội thảo.

Nhóm còn thuê người nước ngoài đóng giả doanh nhân thành đạt để thuyết trình tại hội thảo, tạo lòng tin, khuếch trương hình ảnh.

Chỉ trong hơn 1 năm hoạt động (6/2024 đến 7/2025), nhóm đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, mở hơn 4.000 tài khoản, huy động số tiền tương đương trên 50 tỷ đồng. Một phần trong số này được các đối tượng đưa vào giao dịch Forex, tiền điện tử Crypto để tiếp tục che mắt nạn nhân.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Số tiền hơn 30 tỷ đồng đã được thu hồi. Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi các nạn nhân liên quan trình báo để được bảo vệ quyền lợi.

Đồng thời khuyến cáo, người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời chào đầu tư tiền kỹ thuật số, hứa hẹn lợi nhuận khủng. Lợi nhuận bất thường chính là cái bẫy của tội phạm.

Chuyên án phá thành công không chỉ giúp hàng nghìn người tránh nguy cơ mất trắng tài sản mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của Nhân dân.