Các bị can gồm Nguyễn Vương Hoài (sinh năm 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Hữu Thuận (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 3/5 đến ngày 13/6/2024, bị can Nguyễn Vương Hoài, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đông Dương (TP Hồ Chí Minh), đã mua 16 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TMDV Delta (An Giang), với số tiền chưa thuế hơn 13 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 1,3 tỷ đồng, tổng tiền thanh toán hơn 14,3 tỷ đồng.

Sau đó, Hoài đã sử dụng 14 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế. Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định, số tiền thuế giá trị gia tăng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đông Dương đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,17 tỷ đồng.

Còn bị can Huỳnh Hữu Thuận, Giám đốc Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng (Tây Ninh), từ ngày 23/1 đến ngày 30/5/2024, Thuận đã mua 13 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TMDV Delta và 5 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Xây dựng TM Cát Chu (Tây Ninh).

Các hóa đơn đều không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, với số tiền chưa thuế hơn 3,39 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 339 triệu đồng, tổng số tiền thanh toán hơn 3,73 tỷ đồng, để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn chứng từ bán cho các công ty khác nhằm thu lợi bất chính.

Bị can Huỳnh Hữu Thuận đã sử dụng 18 tờ hóa đơn bất hợp pháp trên kê khai khấu trừ thuế. Kết luận giám định xác định, số tiền thuế giá trị gia tăng do Công ty TNHH TMDV Xây dựng Thuận Hưng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 327,5 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.