Theo cáo buộc, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội QLTT số 17 kiểm tra, thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Giám đốc Phú Hưng Phát là bà Cao Thị Minh Thuận biết ông Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để chỉ xử lý nhẹ. Do lo sợ sẽ bị xử lý, Thuận đã kết nối với bị cáo Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) để được gặp trực tiếp ông Hùng, ngỏ ý sẽ chi 400 triệu đồng. Sau cuộc trao đổi với Hải, ông Hùng đã "hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc", chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi. Tiếp nhận ý kiến của ông Trần Hùng, Hải thông qua một người khác trao đổi lại với bà Thuận.

Cáo buộc cho rằng, sáng ngày 14/7/2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc cục phó Hùng. Tại đây, Hải gọi điện thoại cho Thuận để nói chuyện trực tiếp với ông Hùng. Do trong phòng có mấy người khác, Hải cầm tiền về, chiều hôm sau, anh ta cầm 300 triệu đồng quay lại phòng làm việc đưa cho ông Hùng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, ông Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo bị cáo Lê Việt Phương, Đội phó QLTT 17, "tạo điều kiện giúp đỡ Thuận" theo hướng xử lý hành chính. Quá trình điều tra, ông Hùng không thừa nhận hành vi, song viện kiểm sát xác định "đủ cơ sở chứng minh ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng" của bà Thuận, thông qua Hải.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn cáo buộc Cao Thị Minh Thuận nhiều lần đưa tiền cho Lê Việt Phương và Đội QLTT 17 với tổng số tiền 330 triệu đồng sau khi sự việc ở Phú Hưng Phát chỉ bị xử phạt hành chính. Cơ quan chức năng xác định ổ nhóm này đã tiêu thụ 6.342.076 quyển sách giáo khoa in lậu, sau khi trừ chiết khấu thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Phiên tòa cấp sơ thẩm này dự kiến kéo dài khoảng 7 ngày, do thẩm phán Mai Văn Quang làm chủ tọa phiên tòa. Có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, riêng bị cáo Trần Hùng có 5 luật sư bào chữa.